股份有限公司关于董事任职的公告 股票代码：601288 股票简称： 编号：临2021-008号 股份有限公司 关于董事任职的公告 股份有限公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。2021年1月28日，股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度第一次姑且股东大会审议通过了《选举谷澍先生为股份有限公司执行董事》的议案。谷澍先生自2021年1月28日起就任本行执行董事，任职期限为三年。

谷澍先生的简历请拜见本行于2021年1月8日刊载于上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）的《股份有限公司董事会决策公告》。特此公告。股份有限公司董事会 2021年1月28日 证券代码：601288 证券简称： 公告编号：临2021-007号 股份有限公司2021年度第一次姑且股东大会决策公告 股份有限公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。重要内容提示： ●本次集会是否有否决策案：无 一、 集会召开和出席环境 （一） 股东大会召开的时间：2021年1月28日 （二） 股东大会召开的所在：北京市开国门内大街乙18号本行总行 （三）出席集会的普通股股东1及其持有股份环境 ■ 1出席集会的股东包括现场出席集会的股东和网络投票出席集会的股东。

因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。（四）表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持环境等 本次股东大会由董事会召集，张青松副董事长主持集会。

本次股东大会的召集、召开法式切合《中华人民共和国公司法》、中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令法例的划定；本次股东大会的表决方式切合《中华人民共和国公司法》、中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令法例和《股份有限公司章程》的划定。展开全文 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境 1、 公司在任董事12人，出席12人； 2、 公司在任监事8人，出席8人； 3、 董事会秘书出席集会；其他高级办理层成员列席集会。二、 议案审议环境 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：选举谷澍先生为股份有限公司执行董事 审议成果：通过 表决环境： ■ 2、议案名称：追加扶贫捐赠预算 审议成果：通过 表决环境： ■ （二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决环境 ■ （三）关于议案表决的有关环境说明 上述议案均为普通决策事项，得到出席集会的股东和署理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于 2021年 1 月13日刊载于上海证券生意业务所网站 www.sse.com.cn 的《股份有限公司 2021年度第一次姑且股东大会集会资料》。三、 状师见证环境 1、 本次股东大访问证的状师事务所：北京市金杜状师事务所 状师：苏峥状师、袁冰玉状师 2、状师见证结论意见： 本次股东大会经北京市金杜状师事务所苏峥状师和袁冰玉状师见证，出具了法令意见书，认为本次股东大会的召集、召开法式切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令法例的划定；出席集会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决法式等相关事项切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》、《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令法例及《股份有限公司章程》的划定，本次股东大会的表决成果正当有效。

四、 备查文件目次 1、 经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决策； 2、 经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法令意见书。股份有限公司 2021年1月28日返回，检察更多。

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